江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司2022年股東大會公告
來源：發布時間：2022年04月11日
根據《江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司章程》規定，茲定于4月29日（星期五）下午召開2022年股東大會。
一、會議時間：2022年4月29日（星期五）下午，會期半天。13:30時簽到，14:00時開會。
二、會議地點：江蘇宜興農村商業銀行四樓第一會議室。地址：宜興市宜城街道解放東路579號。
三、會議召集：本行董事會。
四、會議主持：董事長楊滿平。
五、表決方式：記名投票表決。
六、參會人員：
（一）截至2022年4月19日向會議登記的本行股東。股東本人不能出席會議的，可委托代理人出席會議。
（二）本行黨委成員、各部室總經理（主任）、營業部總經理、各支行行長；
（三）本行董事、監事；
（四）上級領導；
（五）見證律師。
七、主要議程：
（一）預備會議
1、通過大會主席團名單；
2、通過大會議程；
3、關于大會表決辦法的情況說明；
4、通過大會工作人員名單。
（二）正式會議
1.審議《2021年董事會工作報告》；
2.審議《2021年監事會工作報告》；
3.審議《2021年行長室工作報告》；
4.審議《2021年經營管理評價報告》；
5.審議《2021年董事會、監事會、行長室及董、監、高人員履職評價報告》；
6.審議《2021年“三農”金融業務工作報告》；
7.審議《2021年度利潤分配方案》；
8.審議《2021年度股金紅利分配方案》；
9.審議《2021年度財務報表審計報告》；
10.審議《2021年度信息披露報告》；
11.審議《2021年財務收支執行情況報告》；
12.審議《2021年關聯交易管理工作報告》；
13.審議《2022年業務經營計劃》；
14.審議《2022年財務預算方案》；
15.審議《2022年投資計劃》；
16.審議《2022年股東大會對董事會授權書》；
17.審議《2022年股東大會對監事會授權書》；
18.審議《關于增加注冊資本的議案》；
19.審議《關于董事辭職的議案》；
20.審議《關于提名董事候選人的議案》；
21.審議《關于監事王家華辭職的議案》；
22.審議《關于提名外部監事候選人的議案》；
23.審議《關于修訂章程的議案》；
24.審議《關于修訂股東大會議事規則的議案》；
25.審議《關于修訂董事會議事規則的議案》；
26.審議《關于修訂監事會議事規則的議案》；
27.審議《關于修訂履職評價管理辦法的議案》；
28.審議《關于修訂獨立董事工作制度的議案》；
29.審議《關于修訂信息披露管理制度的議案》；
30.審議《關于修訂關聯交易管理暫行辦法的議案》；
31.審議《關于制定董事薪酬費用管理辦法的議案》；
32.審議《關于制定監事薪酬費用管理辦法的議案》；
33.大會表決；
34.見證律師發表《法律意見書》。
八、會議登記：
（一）登記時間：2022年4月9日至4月19日。股東參會資格以收到《會議回執》或《授權委托書》為準。
（二）登記地點：本行下屬各支行。
（三）登記手續：
1、法人股東：
（1）法人代表參加會議的，持加蓋公章的營業執照（副本）復印件、股權證書復印件、法定代表人身份證復印件辦理登記手續，并出具加蓋公章和法定代表人簽字的《會議回執》。
（2）股東企業代理人參加會議的，持企業營業執照（副本）復印件、股權證書復印件、法人代表身份證復印件、代理人身份證復印件辦理登記手續，并出具加蓋公章和法定代表人、代理人簽字《授權委托書》。
2、自然人股東：持本人身份證復印件和本行股權證書復印件辦理登記手續。
九、聯系方式：
本行董事會辦公室 聯系電話：0510-87924813
本行董事會秘書崔小斌 聯系電話：0510-87930091
十、其他事項
（一）會議實行律師見證制度并出具《法律意見書》。
（二）本行董事會保證公告的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（三）請與會股東14:00時前務必到達本行，從南門進入負一樓停車場乘坐電梯至四樓會場。在大會表決前請不要離開。
特此公告。
江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司
2022年4月9日
