江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司2022年臨時股東大會公告

根據江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會研究，茲定于10月20日（星期四）下午召開2022年臨時股東大會。

一、會議時間：2022年10月20日（星期四）下午，會期半天。13:30時簽到，14:00時開會。

二、會議地點：江蘇宜興農村商業銀行四樓第一會議室。地址：宜興市宜城街道解放東路579號。

三、會議召集：本行董事會。

四、會議主持：董事長楊滿平。

五、表決方式：記名投票表決。

六、參會人員：

（一）截至2022年10月10日向會議登記的本行股東。股東本人不能出席會議的，可委托代理人出席會議。

（二）本行黨委成員、各部室總經理（主任）、營業部總經理、各支行行長；

（三）本行董事、監事；

（四）上級領導；

（五）見證律師。

七、主要議程：

（一）預備會議

1、通過大會主席團名單；

2、通過大會議程；

3、關于大會表決辦法的情況說明；

4、通過大會工作人員名單。

（二）正式會議

1、審議《關于發行減記型合格二級資本工具的議案》;

2、審議《關于董事辭職的議案》；

3、審議《關于提名董事候選人的議案》；

4、大會表決；

5、見證律師發表《法律意見書》。

八、會議登記：

（一）登記時間：2022年9月28日至10月10日。股東參會資格以收到《會議回執》或《授權委托書》為準。

（二）登記地點：本行下屬各支行。

（三）登記手續：

1、法人股東：

（1）法人代表參加會議的，持加蓋公章的營業執照（副本）復印件、股權證書復印件、法定代表人身份證復印件辦理登記手續，并出具加蓋公章和法定代表人簽字的《會議回執》。

（2）股東企業代理人參加會議的，持企業營業執照（副本）復印件、股權證書復印件、法人代表身份證復印件、代理人身份證復印件辦理登記手續，并出具加蓋公章和法定代表人、代理人簽字《授權委托書》。

2、自然人股東：持本人身份證復印件和本行股權證書復印件辦理登記手續。

九、聯系方式：

本行董事會辦公室  聯系電話：0510-87924813

本行董事會秘書崔小斌 聯系電話：0510-87330091

十、其他事項

（一）會議實行律師見證制度并出具《法律意見書》。

（二）本行董事會保證公告的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（三）請與會股東14:00時前務必到達本行，從南門進入負一樓停車場乘坐電梯至四樓會場。在大會表決前請不要離開。

特此公告。

江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司

2022年9月28日